香港通天报而且还必须报送可疑交易报告当日单笔或者累

时间:2019-02-28 03:40来源:未知 作者:admin 点击:
而且还必须报送可疑交易报告。当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支;非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
而且还必须报送可疑交易报告。当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支;非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转;自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转;自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。更折射出市场监管上存在的漏洞。更破坏了社会公序良俗。干脆骑车去桂林。直到后来出来工作后第一个国庆七天假期头脑发热。
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